貿(mào)易合同真實性審查難點

• 2023-08-09 14:26:06 來源：法問網(wǎng)

貿(mào)易合同真實性審查難點

【資料圖】

一是簽發(fā)前到企業(yè)實地調(diào)查其資信狀況、經(jīng)營情況等，對企業(yè)的主體資格予以確認，確保其提交的基本資料合法、合規(guī)、真實、有效。

二是對貿(mào)易合同的審核，主要從合同本身的真?zhèn)伪鎰e;要素是否齊全;是否具有法律效力;合同金額與企業(yè)規(guī)模是否具有合理性等方面。

三是企業(yè)在銀行開立的結(jié)算賬戶使用是否正常，是否有一定的資金結(jié)算業(yè)務往來。

四是監(jiān)控申請承兌金額與當期銷售收入是否匹配;保證承兌匯票用途、金額與客戶經(jīng)營范圍及經(jīng)營規(guī)模是否一致，與企業(yè)提供的會計報表是否相符。

五是注重保證金來源的審核，避免因資金來源不合法、不合規(guī)導致的法律風險。

六是簽發(fā)后客戶經(jīng)理應及時收集企業(yè)的增值稅發(fā)票，并查看購銷雙方、金額及用途與簽發(fā)的銀行承兌匯票是否一致;查驗發(fā)票的真?zhèn)巍?/p>

業(yè)務員審查要點

1、審查貨品價格與市場價差異，判斷此貿(mào)易是否可做。2、審查合同條款合理性、明確性，產(chǎn)品名稱、價格、數(shù)量、質(zhì)量指標、交貨期限、付款方式、金額大小寫、是否是含稅價、合同簽訂地是否在洋浦。

3、審查交貨地點、提貨地點、提貨方式、時間、倉儲費。

4、違約條款、損耗、結(jié)算方式、發(fā)票的審核、保證金支付方式。

5、審核單一貿(mào)易鏈中客戶與供應商是否存在關聯(lián)關系。

倉儲物流審查的要點

1、審查倉儲合同、倉儲協(xié)議。

2、審查倉儲費用、支付方式、支付人、支付數(shù)量。

3、審查倉儲運輸期間各環(huán)節(jié)損耗情況、損耗責任歸屬。

4、倉儲運輸環(huán)節(jié)、保險條款約定。

5、委托報關、報檢，貨代的相關經(jīng)營資質(zhì)，相關費用承擔。

6、倉儲方、運輸方等相關單位是否與客戶存在關聯(lián)關系。

7、倉儲運輸合同中約定相關條款是否滿足合同需求量。

綜上所述我們可以清楚知道，貿(mào)易合同的背景真實性的審查是一個非常難的要點。包括了簽發(fā)前到企業(yè)實地調(diào)查其資信狀況、經(jīng)營情況等，以及合同本身的真?zhèn)伪鎰e;要素是否齊全;是否具有法律效力。如果您還有其他不清楚的地方，請咨詢律霸網(wǎng)的專業(yè)律師，他們會為您解答。

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