越境、跑分、專騙外國人……湖北法院發(fā)布多起電詐案例

• 2023-08-25 22:18:31 來源：互聯(lián)網(wǎng)

“猛男”數(shù)次偷越國（邊）境至緬甸，串通境外人員“偷運”他人到緬甸，為境外犯罪團伙“跑分”洗錢9700余萬元人民幣，跨境電詐只騙外國人……

8月24日，極目新聞記者從湖北省高級人民法院獲悉，全省各級法院近期審理多起涉非法越境、電信詐騙等相關(guān)案件，依法判決多人有期徒刑。法官提醒，緬北不是致富“天堂”，境外并非法外“禁地”，相關(guān)違法犯罪活動必將受到法律制裁。

(資料圖片)

非法越境圖發(fā)財最終身陷囹圄

境外打工“年入百萬”不是夢？奉行工作要“剛”、生活要“猛”的小伙張某，不惜數(shù)次偷越國（邊）境至緬甸，開啟了一場“孤注一擲”和“狂飆”的命運之旅。

湖北省宜昌市點軍區(qū)人民法院通報，2019年3月至2020年11月期間，被告人張某為掙錢，不顧親朋勸解，違反國（邊）境管理法規(guī)，采取坐飛機、火車的方式，從宜昌到昆明，再從昆明輾轉(zhuǎn)瑞麗、芒市等地，入夜后冒著毒蟲、毒蛇叮咬的風(fēng)險，前后八次翻山越嶺泅水偷越國（邊）境至緬甸。后張某再次乘坐飛機到昆明時，因出行異常，被昆明機場公安查獲，后張某因出行受阻返回宜昌，主動向公安機關(guān)投案自首，交代了偷渡國（邊）境的全部犯罪事實。

法院經(jīng)審理認為，張某違反國（邊）境管理法規(guī)，偷越國（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成偷越國（邊）境罪，但張某到案后如實供述犯罪事實，具有坦白情節(jié)且認罪認罰，法院故依法判處張某拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣二千元。

除了自己非法越境，還有不法分子和境外人員串通，組織多人偷越國（邊）境賺錢。荊州市荊州區(qū)人民法院通報，2018年9月，譚某串通境外人員“霞姐”（身份未核實）組織夏某等4人偷越國（邊）境至緬甸小勐拉。同年12月，譚某串通境外人員“霞姐”組織聶某等5人偷越國（邊）境至緬甸小勐拉。譚某合計從中獲利3240元。2022年1月，被告人譚某接到民警電話通知后主動投案，如實供述自己的罪行。案件審理過程中，譚某已退繳全部違法所得和預(yù)繳罰金3000元。

荊州區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，被告人譚某組織他人偷越國（邊）境，其行為已構(gòu)成組織他人偷越國（邊）境罪。公訴機關(guān)指控罪名成立，應(yīng)予處罰。根據(jù)譚某的犯罪事實、情節(jié)、性質(zhì)及對社會的危害程度，依照相關(guān)法律法規(guī)，依法判決：被告人譚某犯組織他人偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金3000元（已繳納）；被告人譚某已退繳的違法所得3240元，予以沒收，上繳國庫。

兩個月“跑分”洗錢9700余萬元

“足不出戶，動動手指就能賺錢?！薄爸灰獛臀胰ャy行取現(xiàn)金，用銀行卡幫我轉(zhuǎn)賬刷刷流水，我給你抽成?！边@就是常見的“跑分”行為，可能構(gòu)成掩隱罪或幫信罪，依法將受到法律懲處。

恩施州來鳳縣人民法院通報，2021年12月，鄭某某、李某某、向某、劉某元（另案處理）等人約定收購、收集銀行卡四件套后，將配套賬號通過“飛機”軟件（telegram）群提供給上線，接受境外人員賭博、詐騙等違法犯罪資金，再從“飛機”群接收的指令、銀行卡賬號，用手機銀行、支付寶等將錢轉(zhuǎn)出，然后按資金流水比例（0.5%-0.7%）以日結(jié)、周結(jié)方式約定平分提成（俗稱跑分）。

經(jīng)調(diào)查，2021年12月至2022年1月，該團伙為境外犯罪團伙“跑分”洗錢總流水共計人民幣9700余萬元，團伙成員共獲利28萬余元。2022年2月，鄭某某、向某、李某某、張某某均被抓獲歸案，2022年3月21日，劉某國向公安機關(guān)投案自首，五被告人到案后均如實供述了犯罪事實。

另查明，2020年10月，向某受田某平（另案處理）邀約與陳某龍（另案處理）、段某（另案處理）到緬甸賺錢，向某隨后邀約劉某元（另案處理）同去。以上人員先是從各地趕到貴州貴陽市會合，然后乘飛機到達云南昆明，再轉(zhuǎn)機到云南瀾滄，由蛇頭駕車送至邊境一山邊，在蛇頭帶領(lǐng)下步行30小時左右到達緬甸。2020年12月16日，向某主動投案，如實供述了犯罪事實。

來鳳縣人民檢察院經(jīng)審查后，認為鄭某某、李某某涉嫌犯掩飾、隱藏犯罪所得罪（以下簡稱掩隱罪）、妨害信用卡管理罪，向某涉嫌犯掩隱罪、妨害信用卡管理罪、偷越國（邊）境罪，張某某、劉某國犯掩隱罪，于2022年6月16日向來鳳縣人民法院提起公訴。

來鳳縣人民法院經(jīng)審理，根據(jù)各被告人的犯罪事實、情節(jié)以及退贓情況等，分別判處鄭某某、向某等一年十個月至三年七個月有期徒刑，對部分被告人適用緩刑，并處罰金。該案被告人鄭某某等5人均未上訴，判決已生效。

電詐外國人也要嚴(yán)辦

“為什么選擇外國人作為詐騙目標(biāo)？”因為“中國人不騙中國人！”

近日，宜昌市當(dāng)陽市人民法院審理了一起跨境電詐案，當(dāng)問到為什么選擇外國人作為詐騙及引流獲利的目標(biāo)時，被告人覃某某以“中國人不騙中國人”等冠冕堂皇的理由搪塞，最終仍被判刑。

8月11日，當(dāng)陽市人民法院公開開庭審理被告人覃某某等17人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動一案。

2021年7月至2022年10月，覃某某等17人明知上游犯罪團伙實施“刷單詐騙”，仍為上游犯罪團伙投放虛假招聘廣告，在國外社交平臺為上游詐騙團伙“吸粉引流”。逐步掌握刷單詐騙手法后，覃某某等人開始自行利用境外虛假“刷單”網(wǎng)站鏈接，以低額度刷單成功提現(xiàn)為誘餌，詐騙境外被害人高額度刷單資金。

法官介紹，覃某某等人心存僥幸，認為跨境實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動，即使被害人發(fā)現(xiàn)被騙，也很難到境內(nèi)報案，能借此逃避刑事處罰。但該行為仍屬于跨境電信詐騙，仍然要嚴(yán)辦。

法官提醒，刷單返利類詐騙、貸款類詐騙、“殺豬盤”詐騙、冒充客服類詐騙等層出不窮，跨境詐騙、集團詐騙手段多樣。要克服貪利思想、不要盲目輕信，對虛假致富信息多一些了解和分辨，對陌生電話和信息多一些印證和核查，才能守住我們的錢袋子、護好幸福家。

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