冰川網(wǎng)絡(luò): 董事會(huì)決議公告 環(huán)球看點(diǎn)

• 2023-04-20 18:14:19 來(lái)源：證券之星

證券代碼：300533?????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冰川網(wǎng)絡(luò)????????????公告編號(hào)：2023-018

(資料圖片僅供參考)

??????????????深圳冰川網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

?????????第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

人送達(dá)、電子郵件、電話等形式送達(dá)全體董事，董事會(huì)會(huì)議通知中包括會(huì)議的

相關(guān)材料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。

榮超高新區(qū)聯(lián)合總部大廈?15?樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。

次董事會(huì)。

法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決所形成的決議合法、有效。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

??與會(huì)董事認(rèn)為，公司經(jīng)營(yíng)管理層緊密?chē)@既定發(fā)展戰(zhàn)略，科學(xué)決策部署，

堅(jiān)持責(zé)任擔(dān)當(dāng)、堅(jiān)持社會(huì)效益和市場(chǎng)效益相統(tǒng)一，并有效執(zhí)行了股東大會(huì)和董

事會(huì)的各項(xiàng)決議。

???表決結(jié)果：同意?7?票，棄權(quán)?0?票，反對(duì)?0?票。

定，貫徹落實(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，認(rèn)真履行職責(zé)，不斷規(guī)范公司治理。全體

董事認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做了大量富有

成效的工作。

???公司《2022?年度董事會(huì)工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板

信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

???公司獨(dú)立董事向董事會(huì)遞交了《2022?年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公

司?2022?年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

???具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

???表決結(jié)果：同意?7?票，棄權(quán)?0?票，反對(duì)?0?票。

???本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???公司董事會(huì)經(jīng)審議后認(rèn)為：公司?2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整

地反映了公司?2022?年財(cái)務(wù)的實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)成果。

???公司《2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信

息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

???表決結(jié)果：同意?7?票，棄權(quán)?0?票，反對(duì)?0?票。

???本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司?2022?年度實(shí)現(xiàn)歸屬

于?上?市?公?司?股?東?凈?利?潤(rùn)?128,861,629.45?元?，?當(dāng)?年?實(shí)?現(xiàn)?的?可?供?分?配?利?潤(rùn)?為

配?0.00?元、2022?年度提取盈余公積?9,796,285.22?元及其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)留存收

益-3,742,067.52?元，年末累計(jì)可供分配利潤(rùn)為?679,044,465.95?元，2022?年末母公

司可供分配利潤(rùn)?1,076,812,806.43?元。公司利潤(rùn)分配以母公司的可供分配利潤(rùn)及

合并財(cái)務(wù)報(bào)表的可供分配利潤(rùn)孰低的原則作為分配利潤(rùn)的依據(jù)。

總股本?152,388,000?股，增加經(jīng)過(guò)?2023?年?1?月?6?日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十三

次會(huì)議審議通過(guò)的?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期可歸

屬股份?149,820?股后的總股本?152,537,820?股為基數(shù)，向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)

金股利?20?元（含稅），合計(jì)分配現(xiàn)金股利人民幣?305,075,640?元（含稅），同

時(shí)以資本公積金向全體股東每?10?股轉(zhuǎn)增?5?股，共計(jì)轉(zhuǎn)增?7,626.8910?萬(wàn)股，轉(zhuǎn)增

后總股本為?22,880.6730?萬(wàn)股，本年度不送紅股。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度

分配。本次利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，尚需提請(qǐng)公司?2022?年年度股東

大會(huì)審議，經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

???公司獨(dú)立董事就此項(xiàng)議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《關(guān)于?2022

年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》發(fā)表了審核意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳

見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

???表決結(jié)果：同意?7?票，棄權(quán)?0?票，反對(duì)?0?票。

???本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???公司董事認(rèn)真審議了《2022?年年度報(bào)告》全文與摘要，認(rèn)為年報(bào)內(nèi)容真實(shí)、

準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???公司《2022?年年度報(bào)告》及《2022?年年度報(bào)告摘要》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證

監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

???表決結(jié)果：同意?7?票，棄權(quán)?0?票，反對(duì)?0?票。

???本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

?????公司《2022?年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的

創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

?????獨(dú)立董事對(duì)公司《2022?年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)

事會(huì)對(duì)公司《2022?年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表了審核意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳

見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

?????表決結(jié)果：同意?7?票，棄權(quán)?0?票，反對(duì)?0?票。

年度審計(jì)報(bào)告>的議案》

?????公司董事會(huì)經(jīng)審議后認(rèn)為：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公

司年報(bào)的審計(jì)認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正，審計(jì)報(bào)告如實(shí)反映了公司的經(jīng)營(yíng)情況。信

永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的《深圳冰川網(wǎng)

絡(luò)股份有限公司?2022?年度審計(jì)報(bào)告》（XYZH/2023SZAA2B0222），具體內(nèi)容

詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

?????表決結(jié)果：同意?7?票，棄權(quán)?0?票，反對(duì)?0?票。

案》

?????公司董事會(huì)經(jīng)審議，公司董事、高級(jí)管理人員?2023?年度薪酬方案符合《公

司法》《公司章程》的規(guī)定，有利于強(qiáng)化公司董事和高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)，

確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，議案決策程序及確定依據(jù)合法合規(guī)。

?????公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)

會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

?????表決結(jié)果：同意?7?票，棄權(quán)?0?票，反對(duì)?0?票。

?????公司?2023?年度董事薪酬尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???鑒于公司目前經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，為提高公司資金使用效率，

合理利用閑置自有資金，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，根據(jù)《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指引第?2

號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，公司結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，計(jì)劃

使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、投資期限不超過(guò)?12?個(gè)月的現(xiàn)金管

理產(chǎn)品或理財(cái)產(chǎn)品，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。公司使用閑置自有資

金購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金管理產(chǎn)品或理財(cái)產(chǎn)品，連續(xù)?12?個(gè)月內(nèi)累計(jì)投資金額不超過(guò)人民幣?36

億元，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。公司授權(quán)董事長(zhǎng)最終審定

并簽署相關(guān)實(shí)施協(xié)議或合同等文件、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)具體辦理相關(guān)事宜。

???公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)出具了審核意見(jiàn)。

???具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

???表決結(jié)果：同意?7?票，棄權(quán)?0?票，反對(duì)?0?票。

???本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???鑒于公司已完成?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期合

計(jì)?149,820?股股份登記工作，公司總股本由?15,238.8000?萬(wàn)股變更為?15,253.7820

萬(wàn)股，公司注冊(cè)資本由人民幣?15,238.8000?萬(wàn)元變更為?15,253.7820?萬(wàn)元，基于

以上原因，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，公司將對(duì)《公司章程》中相關(guān)

條款進(jìn)行修改，變更注冊(cè)資本，并辦理工商變更登記事宜，本次修訂后的《公

司章程》以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

???具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

???表決結(jié)果：同意?7?票，棄權(quán)?0?票，反對(duì)?0?票。

???本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂和頒布的會(huì)計(jì)

準(zhǔn)則等進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定。公司執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策，能夠客

觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)對(duì)本公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大

影響。因此，公司董事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策的變更。

??公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)政策變更情

況發(fā)表了審核意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮

資訊網(wǎng)。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，公司決定?2022?年度對(duì)

部分存在減值跡象的資產(chǎn)計(jì)提信用減值損失，金額合計(jì)?11,190,610.85?元。

??董事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提信用減值損失事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公

司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，依據(jù)充分，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，符合公司實(shí)際情

況，能公允的反映公司的資產(chǎn)狀況，使公司的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，具有合

理性，同意公司?2022?年度計(jì)提信用減值損失。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

??表決結(jié)果：同意?7?票，棄權(quán)?0?票，反對(duì)?0?票。

資基金合伙企業(yè)（有限合伙）的議案》

??為更好的借助專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)及資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)公司的投資能力，

提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，公司擬作為有限合伙人以自有資金人民幣

設(shè)立的深圳南海成長(zhǎng)灣科私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)

“南海成長(zhǎng)灣科”）的部分份額，認(rèn)購(gòu)份額將占截止本公告披露日南海成長(zhǎng)灣

科基金全體合伙人認(rèn)繳出資總額的?3.27%，并擬與基金管理人暨普通合伙人同創(chuàng)

錦繡及其他有限合伙人簽署《深圳南海成長(zhǎng)灣科私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有

限合伙）合伙協(xié)議》。南海成長(zhǎng)灣科將重點(diǎn)投資于深圳市政府扶持和鼓勵(lì)發(fā)展

的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)和其他政府重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

??表決結(jié)果：同意?7?票，棄權(quán)?0?票，反對(duì)?0?票。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

業(yè)（有限合伙）的議案》

??為更好的借助專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)及資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)公司的投資能力，

提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，公司擬作為有限合伙人以自有資金人民幣

業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“同創(chuàng)致芯”）的部分份額，認(rèn)購(gòu)份

額將占截止本公告披露日同創(chuàng)致芯基金全體合伙人認(rèn)繳出資總額的?10.11%，并

擬與基金管理人暨普通合伙人同創(chuàng)錦繡及其他有限合伙人簽署《無(wú)錫同創(chuàng)致芯

創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》。同創(chuàng)致芯將重點(diǎn)投資于半導(dǎo)體等

新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的未上市企業(yè)股權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

??表決結(jié)果：同意?7?票，棄權(quán)?0?票，反對(duì)?0?票。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

??公司董事會(huì)決定于?2023?年?5?月?19?日下午?14:30?在深圳市南山區(qū)學(xué)府路?63

號(hào)榮超高新區(qū)聯(lián)合總部大廈?15?樓公司會(huì)議室召開(kāi)?2022?年年度股東大會(huì)，審議

本次董事會(huì)及第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議的相關(guān)議案，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)

絡(luò)投票相結(jié)合方式。

??公司《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)?2022?年年度股東大會(huì)的通知》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)

會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

??表決結(jié)果：同意?7?票，棄權(quán)?0?票，反對(duì)?0?票。

??三、備查文件

關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

?特此公告。

?????????????????????深圳冰川網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

???????????????????????????董事會(huì)

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