融捷健康: 董事會(huì)決議公告

• 2023-04-25 16:31:44 來源：證券之星

證券代碼：300247??????證券簡稱：融捷健康????????公告編號(hào)：2023－005

???????????????融捷健康科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

??????????????第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

???本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

???融捷健康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“融捷健康”）第六屆

董事會(huì)第二次會(huì)議通知于?2023?年?04?月?14?日以電子郵件的形式向各位董事發(fā)

出。本次會(huì)議于?2023?年?04?月?24?日上午以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會(huì)議由董

事長呂向陽先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議董事?6?人，實(shí)際出席會(huì)議董事?6

人，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決

程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次會(huì)議

決議合法、有效。

???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

???經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司《2022?年度董事會(huì)工作報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整地體現(xiàn)了公司董事會(huì)?2022?年度的工作情況。

???公司獨(dú)立董事向董事會(huì)提交了《2022?年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在

信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

???表決結(jié)果:同意?6?票；反對(duì)?0?票；棄權(quán)?0?票。

???本議案尚需提交?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???董事會(huì)聽取了總經(jīng)理邢芬玲女士所作的《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，董

事會(huì)認(rèn)為2022年度經(jīng)營管理層有效執(zhí)行了董事會(huì)、股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，完成

證券代碼：300247?????證券簡稱：融捷健康?????????公告編號(hào)：2023－005

了2022年度的經(jīng)營目標(biāo)，并結(jié)合公司實(shí)際情況部署了2023年的工作。

???表決結(jié)果:同意?6?票；反對(duì)?0?票；棄權(quán)?0?票。

???《2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》具體內(nèi)容詳見披露于中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信

息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

???表決結(jié)果:同意?6?票；反對(duì)?0?票；棄權(quán)?0?票

???本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???公司?2022?年年度報(bào)告及摘要已經(jīng)公司聘請(qǐng)的?2022?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)中證天通

會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，財(cái)務(wù)報(bào)告客觀、公正。

???《融捷健康科技股份有限公司?2022?年年度報(bào)告》及《融捷健康科技股份有

限公司?2022?年年度報(bào)告摘要》具體內(nèi)容詳見公司披露于中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板

信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及指定媒體的相關(guān)公告。

???表決結(jié)果:同意?6?票；反對(duì)?0?票；棄權(quán)?0?票。

???本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第?3?號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等

的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)擬定?2022?年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅

股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

???獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于中國

證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及指定媒體

的相關(guān)公告。

???表決結(jié)果:同意?6?票；反對(duì)?0?票；棄權(quán)?0?票。

???本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：《2022?年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》基本反映了公

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司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況，能夠適應(yīng)公司管理的要求和公司發(fā)展的需

要，能夠?qū)幹普鎸?shí)、完整、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供合理的保證，符合國家有關(guān)

法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求。

???《2022?年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》及獨(dú)立董事意見詳見公司披露于中國

證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公

告。

???表決結(jié)果:同意?6?票；反對(duì)?0?票；棄權(quán)?0?票。

銀行承兌匯票或信用證的公告》

???經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司以定期存單和結(jié)構(gòu)性存款進(jìn)行質(zhì)押向銀行申請(qǐng)

開具銀行承兌匯票或信用證是為了提高資金使用效率，滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要而采

取的措施，且公司已制定嚴(yán)格的審批程序和權(quán)限，將有效防范風(fēng)險(xiǎn)。同意此事

項(xiàng)并授權(quán)公司管理層具體決策上述相關(guān)事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織

實(shí)施，根據(jù)公司與商業(yè)銀行的合作關(guān)系、商業(yè)銀行服務(wù)能力等綜合因素最終確

定。

???公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，《關(guān)于以定期存單和結(jié)構(gòu)性存款進(jìn)

行質(zhì)押向銀行申請(qǐng)開具銀行承兌匯票或信用證的議案》的具體內(nèi)容及獨(dú)立董事

意見詳見公司披露?于中國證監(jiān)會(huì)?指定創(chuàng)業(yè)板信?息披露網(wǎng)站巨?潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

???表決結(jié)果:同意?6?票；反對(duì)?0?票；棄權(quán)?0?票。

況專項(xiàng)說明>的議案》

???經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：2022?年度公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占

用公司資金的情況，也不存在將資金直接或間接提供給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方

使用的情形。

???公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，《2022?年度非經(jīng)營性資金占用及其

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他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)說明》的具體內(nèi)容及獨(dú)立董事意見詳見公司披露于

中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露的網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相

關(guān)公告。

???表決結(jié)果:同意?6?票；反對(duì)?0?票；棄權(quán)?0?票。

議案》

???經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司募集資金?2022?年度的存放與使用符合中國證監(jiān)

會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合公司

《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息

披露工作，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

???《2022?年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》以及獨(dú)立董事、監(jiān)事

會(huì)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、保薦機(jī)構(gòu)所發(fā)表意見的具體內(nèi)容詳見公司披露于中國證監(jiān)會(huì)指

定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

???表決結(jié)果:同意?6?票；反對(duì)?0?票；棄權(quán)?0?票。

???本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：本次資產(chǎn)核銷事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相

關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，符合公司實(shí)際情況，公允地

反映了截至?2022?年?12?月?31?日公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營狀況。

???公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司在指定媒體巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

???表決結(jié)果:同意?6?票；反對(duì)?0?票；棄權(quán)?0?票。

???經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：本次變更會(huì)計(jì)政策，是公司根據(jù)財(cái)政部修訂及發(fā)布

的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會(huì)

計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本次變更不涉及以

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往年度的追溯調(diào)整，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

???公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會(huì)指

定創(chuàng)業(yè)板信息披露的網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

???表決結(jié)果:同意?6?票；反對(duì)?0?票；棄權(quán)?0?票。

???公司決定于?2023?年?05?月?17?日（星期三）召開?2022?年年度股東大會(huì)，審

議所有需由股東大會(huì)審議通過的議案。

???表決結(jié)果:同意?6?票；反對(duì)?0?票；棄權(quán)?0?票。

???特此公告。

????????????????????????????????融捷健康科技股份有限公司

??????????????????????????????????????????????董事會(huì)

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